Firemní zprávy

ZENTIVA - výsledky řádné valné hromady

6.6.2008 08:23

TZ společnosti (výtah): Amsterdam, Nizozemí, 5. června 2008 – Zentiva N.V. ("Zentiva" nebo "Společnost") tímto oznamuje výsledky řádné valné hromady, která se dnes konala v Amsterdamu. Počet akcií zaregistrovaných na valnou hromadu a na ní přítomných činil 12 722 737 akcií, což představuje 33,36 % podíl z celkového vydaného základního kapitálu Zentivy. Na valné hromadě byla řádně přijata většinou přítomných hlasů následující rozhodnutí: - Přijímají se auditované roční statutární nekonsolidované finanční výkazy Společnosti k datu a pro rok končící datem 31. prosince 2007 tak, jak byly předloženy řádné valné hromadě představenstvem. - Schvaluje se zproštění odpovědnosti každého ředitele A (výkonného ředitele) za plnění jeho povinností během a ve vztahu k finančnímu roku 2007, a to v rozsahu, v jakém byla jeho činnost reflektována v auditovaných ročních statutárních nekonsolidovaných finančních výkazech Společnosti k datu a pro rok končící datem 31. prosince 2007, případně ve výroční zprávě Společnosti za rok 2007, která byla uveřejněna dne 30.4.2008. - Schvaluje se zproštění odpovědnosti každého ředitele B (nevýkonného ředitele) za plnění jeho povinností během a ve vztahu k finančnímu roku 2007, a to v rozsahu, v jakém byla jeho činnost reflektována v auditovaných ročních statutárních nekonsolidovaných finančních výkazech Společnosti k datu a pro rok končící datem 31. prosince 2007, případně ve výroční zprávě Společnosti za rok 2007, která byla uveřejněna dne 30.4.2008. - Bude vyplacena dividenda v hrubé výši 7,40 Kč, z čistého zisku vytvořeného ve finančním roce 2007, a to osobám registrovaným jako akcionáři společnosti Zentiva v 18:00 hodin pražského času dne 4. července 2008. Výplata dividendy bude provedena 18. července 2008 či kolem tohoto dne. - Mění se stanovy Společnosti tak, jak byly změny předloženy řádné valné hromadě představenstvem. - Schvaluje se ustanovení pana Jiřího Michala za ředitele A, a to pro období počínající 6. června 2008 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2012. - Schvaluje se ustanovení pana Brada Wilsona za ředitele B, a to pro období počínající 6. června 2008 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2012. - Schvaluje se ustanovení pana Johannese Scholtse za Ředitele B, a to pro období počínající 6. června 2008 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2012. - Určuje se politika odměňování ředitelů A (výkonných ředitelů) tak, jak byla prezentována Řádné valné hromadě představenstvem. - Určují se odměny ředitelů B (nevýkonných ředitelů) tak, jak byly prezentovány řádné valné hromadě představenstvem. - Schvaluje se oprávnění představenstva na dobu 18 měsíců od data řádné valné hromady nabývat akcie Společnosti, a to jakýmkoli způsobem včetně derivátových produktů, za cenu mezi 1 Kč a 2 000 Kč, na jakékoli burze či i jinde, vše za podmínek a v souladu s § 98 druhé knihy holandského občanského zákoníku. - Schvaluje se opětovné ustanovení Ernst & Young za auditory Společnosti pro účetní období představované finančním rokem 2008. Původně navržené rozhodnutí, aby byl pan Marcel Dostal ustanoven Ředitelem B (neexekutivní ředitel), nebylo podpořeno dostatečným počtem přítomných hlasů a nebylo valnou hromadou přijato. Na řádné valné hromadě byly akcionářům rovněž poskytnuty informace týkající se finanční výkonnosti Zentivy ve finančním roce 2007, jejího plnění holandského Kodexu správy a řízení společností, její politiky vyplácení dividend a nově navrženého plánu nabývání opcí na akcie Zentivy jejími zaměstnanci. Diskutovány byly též určité záležitosti týkající se výroční zprávy za rok 2007.

Další zprávy